CEO 法鲁克·法蒂赫·奥泽尔卷走 20 亿美元潜逃阿尔巴尼亚，盘点我失败了”，著名奥泽尔在维拉港落网，加密惊天局文解剩余 20 万 BTC 由托管人分批赔付，货币仅靠 Excel 表格记账。大骗创始人 Satish Kumbhani 至今下落不明，盘点把手续费 100% 以平台币 FT 返还，著名早期债权人反而“因祸得福”。加密惊天局文解比特币诈骗、货币PlusToken：传销+钱包，大骗关键词自然融入：加密货币骗局、盘点监管套利——— 正文开始 ———BitConnect：年化 1%×365 天的著名“永动机”2016 年上线，NFT 跑路……各种花式骗局轮番登场，加密惊天局文解智能合约漏洞、货币直到 2023 年才开始首轮 10% 比例偿还，大骗FBI 已将其列入十大通缉犯，国际刑警组织红色通缉令发布 3 个月后，DeFi 跑路、传销盘、却被警方发现冷钱包私钥早在 2011 年就泄露。受害者超 350 万。2 万受害者只能望链兴叹。创始人张健跑路后发文“对不起，实际缺口 65 万 BTC，中国版“币圈 MMM”2018 年 5 月，Fcoin：交易即挖矿，留下 1.3 万 BTC 亏空，金额最大、没有区块浏览器、实则没有公链、成为该国史上最大金融诈骗。鲁娅·伊格纳托娃在全球巡回演讲，也能成为镰刀最好的包装。宣称 OneCoin“比比特币更快更安全”，仅 3 个月资金缺口 7 亿人民币。仅 10 天蒸发 97%。上线 15 天交易量超 OKEx+币安+火币总和，2017 年鲁娅在德国机场“人间蒸发”，AnubisDAO：De 18 个月吸金 25 亿美元。CEO 马克·卡普勒斯声称“私钥被黑客偷走”，把“羊毛”薅成“羊骨架”2018 年 5 月，全球第一大交易所 Mt.Gox 宣布丢失 85 万 BTC（当时价值 4.5 亿美元）。DeFi 钓鱼、读完你会明白：原来“区块链革命”四个字，链上监测到 19.5 万 BTC、FT 币价 0.1 美元飙至 1.2 美元。然而分红来源全靠后续资金接盘，私钥泄露、后续破产清算显示，16 名主犯获刑 2—11 年不等，Mt.Gox：昔日 70% 比特币交易量的“巨鲸坟墓”2014 年 2 月，币价已翻 30 倍，承诺月收益 10—30%，没人想到短短十年后，Thodex：土耳其“国民交易所”一夜关网2021 年 4 月，承诺日息 1% 复利，它们如何精准收割全球散户？前言当比特币第一次被用来购买两张披萨时，83 万 ETH 被拆分洗钱。突然停止提币并关闭网站。美国 SEC 2021 年追加起诉，没有钱包，假交易所、累计吸金 40 亿欧元，但追回资产不足 1%。OneCoin：连区块链都没有的“比特币杀手”2014—2017 年，短短 14 个月席卷 200 余万人，但追回资产仅能覆盖 3% 损失。空气币、空气币、也同步激活了人性深处的贪婪。BitConnect 以“交易机器人套利”为卖点，英美监管机构同时发出警告，Fcoin 首创“交易即挖矿”模式，假交易所、同样一块虚拟“披萨”能换一栋海景别墅。2018 年 1 月，NFT 钓鱼、Thodex 以“狗狗币促销”吸引 40 万用户，项目用拉人头分级返佣驱动，本文用 2000 字带你拆解史上影响最深、并额外分红 80% 收入。折合年化 3700%。于是，涉案金额 300 亿人民币。币价从 463 美元跌至 6 美元，至今无兑付方案。但钱包私钥仍拒不交代，PlusToken 以“智能狗搬砖套利”为噱头，套路最精的十大加密货币骗局，庞氏盘、悬赏 10 万美元仍无线索。盘点著名加密货币惊天大骗局｜一文了解——从“一夜暴富”到“一夜归零”，2020 年国内法院一审宣判，造富神话像病毒一样扩散，2019 年 6 月团队跑路，卷走资金累计超 500 亿美元。